Binance Chief Executive Changpeng Zhao plädéiert schëlleg fir US Geldwäschkäschten um Dënschdeg, an engem Deal, deen de Krypto-Währungsaustausch, deen hien gegrënnt huet, eng Geldstrof vu méi wéi $ 4 Milliarde bezuelen.
“Binance gouf de weltgréisste Krypto-Währungsaustausch wéinst de Verbrieche déi se gemaach huet – elo bezilt et eng vun de gréisste Firmestrofen an der US Geschicht”, sot de Procureur General Merrick Garland an enger Ausso.
De Justizministère sot, datt dem Binance säi schëllege Plädoyer Deel vun enger koordinéierter Handlung ass, dorënner de Finanzkriminalitéits-Enforcement Network vum Treasury Department an dem Office of Foreign Assets Control (OFAC).
De Justizministère sot, datt den Zhao schëlleg plädéiert huet fir net en effektive Geldwäschprogramm z’erhalen an huet als CEO demissionéiert.
Den Zhao, deen am Ausland wunnt, huet seng Petitioun perséinlech an den USA agereecht, sot de Garland.
Dem Binance seng Siedlunge mat Treasury Department Agenturen enthalen eng $ 3,4 Milliarde zivil Geldstrof an eng $ 968 Millioun Geldstrof am Zesummenhang mat OFAC. Dës markéieren déi gréisste Siedlungen vun den Agencen an der Geschicht.
“Binance huet e blann Ae fir seng gesetzlech Verpflichtungen a senger Verfollegung no Gewënn gemaach”, sot de Schatzminister Sekretär Janet Yellen an enger Ausso.
“Seng bewosst Versoen hunn erlaabt Fongen un Terroristen, Cyberkrimineller a Kannermëssbraucher duerch seng Plattform ze fléissen.”
Hien huet gesot datt Binance “bewosst seng eege Sanktiounen Iwwerwachungskontrolle geschwächt huet,” erlaabt méi wéi 1,5 Millioune virtuell Währungshandel a Verletzung vun den US Sanktiounen, an huet net verdächteg Transaktioune gemellt.
De Yellen sot, datt d’Strof an d’Fënnef-Joer Iwwerwaachung, déi op Binance opgesat gouf, e “Meilesteen fir déi virtuell Währungsindustrie” ass.
– onendlech –
En US Treasury Beamten huet de Reporter op Bedingung vun der Anonymitéit gesot datt d’Iwwerwaachung am virtuelle Währungssecteur onendlech ass, a vergläicht et mam Iwwerwaachungskader, deen d’Banke virun engem Joerzéngt opgesat gouf.
Virugoen, sot Garland, Binance wäert verlaangt verdächteg Aktivitéit Rapporten ze Fichier wéi vum Gesetz verlaangt, Nieft der Iwwerpréiwung vun leschten Transaktiounen esou Aktivitéit ze Autoritéiten.
“Dëst wäert eis kriminell Enquête iwwer béisaarteg Cyber Aktivitéit an Terrorismus Fundraising weiderféieren, dorënner d’Benotzung vu Krypto-Währungenaustausch fir Gruppen wéi Hamas z’ënnerstëtzen”, sot hien.
Binance gouf am Joer 2017 erstallt an huet d’Majoritéit vum Krypto-Handelsmaart ageholl, wouduerch den Zhao e Milliardär mécht.
Binance bedreift Krypto-Austausch a liwwert aner Servicer ronderëm d’Welt, awer et huet e schlëmmen Schlag gelidden zënter datt de Krypto-Maart zesummegebrach ass a Reguléierer ugefaang hunn d’Legalitéit vu sengem Geschäft z’ënnersichen.
Den Zhao – dacks als e staarke Konkurrent vum verschlechterte FTX Grënner Sam Bankman-Fried gesi gëtt – gëtt erwaart zu engem spéideren Datum ze veruerteelen.
Mam Deal ass den Zhao ausgeschloss fir zukünfteg Bedeelegung un de Geschäftsoperatioune vu Binance.
– ‘falsch Entscheedungen’ –
An enger Erklärung huet Binance zouginn datt et “falsch Entscheedunge laanscht de Wee gemaach huet” well se séier an enger Industrie gewuess ass, déi an de “fréi Etappe vun der Reguléierung” war.
“Haut iwwerhëlt Binance Verantwortung fir dëst lescht Kapitel,” sot hien.
D’Firma sot datt et am Ufank keng adäquat Konformitéitskontrolle op der Plaz hat, a bäigefüügt datt et un der Restrukturéierung schafft. Säi fréiere globale Chef vun de regionale Mäert, Richard Teng, wäert den Zhao als CEO erfollegräich sinn.
An enger separater sozialer Medien Ukënnegung huet den Zhao gesot: “Ech hunn Feeler gemaach, an ech muss Verantwortung iwwerhuelen.”
De leschten Deal enthält net d’Entanglements vun der Firma mat der Securities and Exchange Commission, engem anere Reguléierer, deen am Juni e Volley vu Uklo géint Binance agereecht huet iwwer Ukloe datt et d’US Awunner erlaabt huet ze handelen och wa se am Land waren. War net registréiert als e Wäertpabeieren Austausch an den USA ,
De SEC huet och behaapt datt d’Firma Clientsfongen falsch appropriéiert huet.
Wärend Binance a China gegrënnt gouf, huet den Zhao seng Operatiounen op aner Plazen international geplënnert no dem Peking seng Kraaft géint de Krypto-Secteur.
Déi liichtflüchteg Industrie ass am Joer 2021 geklommen mat enger Rei vu komplexe Produkter a Promi Bestëmmungen, huet seng Bewäertung op méi wéi $ 3 Billioun d’lescht Joer gedréckt.
Awer den Zesummebroch vum FTX-Austausch an eng Serie vu Skandaler, dorënner kriminell Ukloe fir seng Exekutoren, hunn dozou gefouert datt d’Ëffentlechkeet Vertrauen erodéiert an d’Investisseuren hir Suen erausgezunn hunn.
